【持續推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項斗爭 掃黑除惡成果展】“三管齊下”造攻勢 凝聚合力強支持——人民銀行太原中心支行掃黑除惡專(zhuān)項斗爭工作綜述

2020-12-04 11:03:11 來(lái)源:山西日報   瀏覽次數:

  掃黑除惡專(zhuān)項斗爭開(kāi)展以來(lái),人民銀行太原中心支行認真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,按照人民銀行總行和省委、省政府掃黑除惡專(zhuān)項斗爭工作要求,按照“有黑掃黑、無(wú)黑除惡、無(wú)惡治亂”的工作原則,堅持線(xiàn)索協(xié)查與辦案協(xié)作、線(xiàn)索排查報送、行業(yè)監管重點(diǎn)治亂“三管齊下”,營(yíng)造強大攻勢,凝聚監管合力,為全省掃黑除惡專(zhuān)項斗爭提供了有力支持。

  扛牢主體責任

  結合履職實(shí)際加強制度建設

  人民銀行太原中心支行堅持把掃黑除惡專(zhuān)項斗爭作為一項重大政治任務(wù)扛在肩上、抓在手上,擺到工作全局的突出位置,列入重要議事日程,先后制定了強化行業(yè)監管、加強涉黑涉惡線(xiàn)索排查和重點(diǎn)治亂等一系列工作方案,對各階段掃黑除惡工作作出制度性安排。該行突出職能優(yōu)勢,在排查可疑線(xiàn)索、協(xié)助案件偵辦的具體工作中,充分挖掘運用各種監管資源和監管手段,把掃黑除惡專(zhuān)項斗爭與防范化解金融風(fēng)險結合起來(lái),健全工作機制,加強協(xié)調聯(lián)動(dòng),形成齊抓共管的工作格局。

  一方面,該行將系統內部各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)的監管職責與掃黑除惡專(zhuān)項斗爭要求結合起來(lái),明確方向、理清思路,為做好線(xiàn)索排查和行業(yè)治亂工作奠定基礎。同時(shí),將掃黑除惡重要工作內容納入行內督辦事項,確保責任到人、落實(shí)到位。另一方面,積極主動(dòng)作為,與省紀委監委、公安廳、司法廳、省稅務(wù)局等部門(mén)建立信息共享和工作協(xié)作機制,推動(dòng)形成各部門(mén)齊抓共管的工作合力。

  完善協(xié)作機制

  實(shí)現線(xiàn)索早發(fā)現早報告早處置

  在掃黑除惡這場(chǎng)硬仗中,人民銀行太原中心支行不斷完善線(xiàn)索協(xié)查與案件偵辦協(xié)作機制,實(shí)現涉黑資金線(xiàn)索早發(fā)現、早報告、早處置。

  人民銀行太原中心支行先后制定印發(fā)了線(xiàn)索研判及資金查控工作機制、可疑交易監測及可疑賬戶(hù)查控工作指引,指導金融機構配合公安部門(mén)開(kāi)展涉黑涉惡可疑賬戶(hù)查詢(xún)、凍結、布控、緊急止付等工作,在資金監測、賬戶(hù)核查、資金分析等方面,為“打財斷血”提供保障。截至2020年11月末,共協(xié)助公安機關(guān)查詢(xún)864個(gè)涉黑企業(yè),2122名涉黑個(gè)人的信息。

  為促進(jìn)“打傘破網(wǎng)”,人民銀行太原中心支行與省紀委監委建立案件信息查詢(xún)協(xié)作機制,協(xié)助紀檢監察機關(guān)快速掌握偵辦案件所需的賬戶(hù)及交易信息,提升了涉黑涉惡案件偵辦效率。截至2020年11月末,協(xié)助省紀委監委查詢(xún)賬戶(hù)信息306次,涉及71個(gè)企業(yè)、2487名個(gè)人。

  同時(shí),人民銀行太原中心支行配合省掃黑辦研究制定了加強打擊涉黑洗錢(qián)犯罪的指導意見(jiàn),明確政法機關(guān)、金融部門(mén)在涉黑洗錢(qián)犯罪案件偵辦、協(xié)查、取證、起訴、立案、審判等環(huán)節的職責分工,有效提升了打擊涉黑洗錢(qián)犯罪工作效能。該行還指導金融機構加強重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域涉黑涉惡洗錢(qián)風(fēng)險監測,推動(dòng)我省涉黑洗錢(qián)犯罪首次立案宣判。

  人民銀行太原中心支行與山西銀保監局、山西證監局及省地方金融監管局加強溝通協(xié)作,整合監管資源,形成行業(yè)監管合力。推動(dòng)證券期貨業(yè)掃黑除惡專(zhuān)項斗爭工作協(xié)作機制落地見(jiàn)效,消除金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的盲區。

  明確摸排重點(diǎn)

  持續強化線(xiàn)索排查報送

  掃黑除惡專(zhuān)項斗爭開(kāi)展以來(lái),人民銀行太原中心支行多措并舉,在行業(yè)內深挖徹查涉黑涉惡線(xiàn)索,全力鏟除黑惡勢力滋生的土壤。

  拓寬線(xiàn)索來(lái)源。該行密切關(guān)注人民群眾在信訪(fǎng)、舉報以及網(wǎng)絡(luò )輿情中反映的涉嫌黑惡勢力涉足人民銀行監管領(lǐng)域的情況,重點(diǎn)關(guān)注外匯、支付、貨幣金銀、征信以及互聯(lián)網(wǎng)資管領(lǐng)域,及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險排查,報送涉黑涉惡線(xiàn)索。

  加強監測分析。根據黑惡犯罪洗錢(qián)活動(dòng)特征,人民銀行太原中心支行制定了風(fēng)險監測指標,并加強對金融機構的督導,通過(guò)風(fēng)險提示、類(lèi)型分析、會(huì )議通報等多種形式,指導金融機構關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域涉黑涉惡洗錢(qián)風(fēng)險,加大分析研判力度,提高可疑交易報告質(zhì)量。

  強化會(huì )商研判。該行建立了可疑交易及線(xiàn)索排查會(huì )商制度,組織各成員部門(mén)定期開(kāi)展涉黑涉惡可疑交易及線(xiàn)索分析,仔細甄別排查出的疑似線(xiàn)索后及時(shí)上報。同時(shí),與公安機關(guān)開(kāi)展涉黑涉惡線(xiàn)索會(huì )商,準確把握線(xiàn)索類(lèi)型,嚴把線(xiàn)索質(zhì)量關(guān)。

  截至2020年11月末,全省人民銀行系統共向各級掃黑辦報送線(xiàn)索574條,其中,太原中心支行報送線(xiàn)索363條。

  結合重點(diǎn)治亂

  從源頭上遏制違法違規行為

  人民銀行太原中心支行堅持把掃黑除惡專(zhuān)項斗爭與重點(diǎn)治亂、源頭治理結合起來(lái),嚴格市場(chǎng)準入,積極從源頭上遏制違法違規行為,對支付結算、征信管理、外匯管理、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的行業(yè)亂象,加大監管力度,依法依規從嚴監管。

  在支付結算領(lǐng)域,開(kāi)展信用卡非法套現專(zhuān)項整治行動(dòng);在外匯管理領(lǐng)域,加大對地下錢(qián)莊、非法網(wǎng)絡(luò )炒匯等違法違規行為的打擊力度;在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域,扎實(shí)開(kāi)展風(fēng)險整治專(zhuān)項行動(dòng),配合省金融辦做好“晉商貸”風(fēng)險處置、晉金所互聯(lián)網(wǎng)資管業(yè)務(wù)核查工作,維護金融消費者權益。

  2020年以來(lái),人民銀行太原中心支行按照人民銀行總行、銀保監會(huì )和公安部的統一部署,牽頭成立山西省金融放貸行業(yè)專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,以“三書(shū)一函”制度為抓手,推動(dòng)金融放貸行業(yè)專(zhuān)項整治工作有序開(kāi)展。

  人民銀行太原中心支行負責人表示,下一步,將繼續加強線(xiàn)索分析研判,始終保持線(xiàn)索摸排力度不放松,用好與相關(guān)部門(mén)的協(xié)作機制,主動(dòng)配合做好“打財斷血、打傘破網(wǎng)”工作,加強監管協(xié)同,凝聚監管合力,為推動(dòng)掃黑除惡專(zhuān)項斗爭取得全面勝利貢獻金融力量。

  本報記者張巨峰


     

責任編輯: 吉政

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